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中信銀行違規(guī)貸款轉保證金開立銀行承兌匯票被罰款50萬元

2018年1月19日，中國銀監(jiān)會青島銀監(jiān)局發(fā)布青銀監(jiān)罰決字〔2017〕16號行政處罰決定書，中信銀行股份有限公司青島寧夏路支行因違規(guī)貸款轉保證金開立銀行承兌匯票被處罰。 
　　

信息公開表顯示，中信銀行股份有限公司青島寧夏路支行存在貸款轉保證金開立銀行承兌匯票違規(guī)行為。依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第七十四條規(guī)定，青島銀監(jiān)局決定給予中信銀行股份有限公司寧夏路支行罰款五十萬元的行政處罰。 

附：處罰信息公開表

四川隆昌農商行因違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票被罰25萬元

1月17日消息，中國銀監(jiān)會網站公布了內江銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表，對四川隆昌農商銀行股份有限公司向不符合授信條件的借款主體新增貸款、貸后管理不力導致部分抵押物滅失、違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票罰款80萬元,相關負責人被罰款。

四川隆昌農商銀行股份有限公司因向不符合授信條件的借款主體新增貸款、貸后管理不力導致部分抵押物滅失、違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票，違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，被內江銀監(jiān)分局罰款80萬元，相關負責人被罰款28萬元。

農行支行因違規(guī)辦理銀行承兌匯票被罰25萬

1月18日消息，中國銀監(jiān)會網站公布了烏海銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表，對中國農業(yè)銀行(4.360, -0.11, -2.46%)股份有限公司烏海海勃灣支行辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票罰款20萬元。相關負責人被處以警告，并罰款5萬元。

中國農業(yè)銀行股份有限公司烏海海勃灣支行因辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票，違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，被烏海銀監(jiān)分局罰款20萬元，相關負責人被處以警告，并罰款5萬元。

以下是烏海銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表：

湖北松滋農商行違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票 被罰款20萬元

中國銀監(jiān)會網站公布了荊州銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表“荊銀監(jiān)罰決字〔2017〕2號”，對湖北松滋農村商業(yè)銀行進行了處罰。

經查，湖北松滋農村商業(yè)銀行簽發(fā)無貿易背景的銀行承兌匯票，違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第（一）項，被銀監(jiān)分局罰款20萬元。

烏海銀監(jiān)分局對中國農業(yè)銀行股份有限公司烏海海勃灣支行處罰

1月18日訊 近日，中國銀監(jiān)會網站公布了烏海銀監(jiān)分局對中國農業(yè)銀行股份有限公司烏海海勃灣支行及1名責任人的行政處罰決定書（烏銀監(jiān)罰決字〔2017〕2號、3號）。

決定書顯示，中國農業(yè)銀行股份有限公司烏海海勃灣支行法定代表人（主要負責人）為劉毅，該行存在辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票的違法違規(guī)事實。劉毅對該行上述行為負領導責任。

烏海銀監(jiān)分局分別依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項，對中國農業(yè)銀行股份有限公司烏海海勃灣支行罰款20萬元，對劉毅警告，并罰款5萬元。作出作出處罰決定的日期均為2017年12月25日。

還有因幫助消規(guī)模，被處罰

某分行因通過同業(yè)票據業(yè)務為他行隱匿、消減信貸規(guī)模提供通道等問題被罰45萬。

處罰決定顯示，某分行通過同業(yè)票據業(yè)務為他行（包含系統內和系統外）隱匿、消減信貸規(guī)模提供通道；虛報小微企業(yè)貸款“三個不低于”完成目標數，銀監(jiān)會湖北監(jiān)管局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（三）項、第（五）項，《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第（一）項給予罰款人民幣45萬元行政處罰決定。