來源：招商銀行公告

整理：Bank資管（ID：yinhangziguan）

招商銀行股份有限公司

第十屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

招商銀行股份有限公司（以下簡稱招商銀行或本公司）于2019年1月31日發(fā)出第十屆董事會第三十七次會議通知，于2月1日在深圳召開會議。李建紅董事長主持了會議。會議應(yīng)參會董事16名，實際參會董事16名，會議的總有效表決票為16票。本公司9名監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于聘任汪建中先生為招商銀行副行長的議案》,同意聘任汪建中先生為招商銀行副行長。汪建中先生的副行長任期自中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)其任職資格之日起生效，至第十屆董事會屆滿之日止。

同意：16票 反對：0票 棄權(quán)：0票

汪建中先生簡歷

汪建中先生，1962年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。汪建中先生1991年11月加入本公司；2002年10月至2013年12月歷任本公司長沙分行行長，總行公司銀行部副總經(jīng)理，佛山分行籌備組組長，佛山分行行長，武漢分行行長；2013年12月至2016年10月任本公司業(yè)務(wù)總監(jiān)兼公司金

融總部總裁，期間先后兼任公司金融綜合管理部總經(jīng)理、戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理；2016年10月至2017年4月任本公司業(yè)務(wù)總監(jiān)兼北京分行行長；2017年4月至今任本公司黨委委員兼北京分行行長。

二、審議通過了《關(guān)于聘任施順華先生為招商銀行副行長的議案》,同意聘任施順華先生為招商銀行副行長。施順華先生的副行長任期自中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)其任職資格之日起生效，至第十屆董事會屆滿之日止。

同意：16票 反對：0票 棄權(quán)：0票

施順華先生簡歷

施順華先生，1962年12月出生，碩士學(xué)位，經(jīng)濟師職稱。施順華先生1996年11月加入本公司；2003年5月至2016年10月歷任本公司上海分行行長助理、副行長，蘇州分行行長，上海分行行長（2015年10月起，業(yè)務(wù)總監(jiān)級）；2016年10月至2017年4月任本公司公司金融總部總裁兼總行戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理（業(yè)務(wù)總監(jiān)級）；2017年4月起任本公司黨委委員兼公司金融總部總裁、戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理；2017年12月至今任本公司黨委委員兼公司金融總部總裁。

三、審議通過了《關(guān)于朱琦先生辭任招商銀行副行長的議案》,同意朱琦先生因工作需要辭去招商銀行副行長職務(wù)。朱琦先生的辭任自2019年2月1日起生效。

同意：16票 反對：0票 棄權(quán)：0票

四、審議通過了《關(guān)于趙駒先生辭任招商銀行副行長的議案》,同意趙駒先生因工作需要辭去招商銀行副行長職務(wù)。趙駒先生的辭任自2019年2月1日起生效。

同意：16票 反對：0票 棄權(quán)：0票

有關(guān)朱琦先生和趙駒先生辭任本公司副行長的詳情，請參閱刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和本公司網(wǎng)站(www.cmbchina.com)的《招商銀行股份有限公司關(guān)于副行長辭任的公告》。

特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會

2019年2月1日