據(jù)新華社報(bào)道，3月22日,云南省昆明市中級(jí)人民法院公開開庭，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對(duì)昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對(duì)云南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬元和五百萬元；對(duì)被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬元，罰金人民幣五十萬元；對(duì)郭楓、張鵬、王飚、楊國(guó)紅等20名被告人分別依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。
主犯被判18年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五千萬
昆明市中級(jí)人民法院經(jīng)開庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飚經(jīng)商議策劃，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托交割受托申報(bào)”“委托受托”業(yè)務(wù)，向社會(huì)公開宣傳，承諾給付固定回報(bào)，誘使社會(huì)公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位云南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會(huì)公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，給集資參與人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。
此外，法院還查明被告人單九良、楊國(guó)紅在經(jīng)營(yíng)、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務(wù)之便，單獨(dú)或者共同將本單位財(cái)物非法占為己有的事實(shí)。
判決書顯示，法庭對(duì)被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬元，罰金人民幣五十萬元；對(duì)郭楓、張鵬、王飚、楊國(guó)紅等20名被告人分別依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財(cái)物，涉案財(cái)物的追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于罰金刑的執(zhí)行。
昆明市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國(guó)紅利用職務(wù)便利，非法將本單位財(cái)物占為己有，數(shù)額巨大，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。
涉案430億，坑慘22萬投資人
昆明泛亞有色金屬交易所成立于2011年2月16日，注冊(cè)資本1億，法定代表人王清民，總經(jīng)理郭楓。2012年末，單九良先后提議張子諾任泛亞副經(jīng)理、董事、副總裁，同時(shí)兼品牌戰(zhàn)略中心總經(jīng)理、總裁辦主任等職。業(yè)內(nèi)將泛亞稱為“夫妻店”。
2015年4月，泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，涉及全國(guó)幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。在昆明、上海等地，泛亞的投資者不斷聚集維權(quán)。
2015年8月22日，單九良在上海被投資者發(fā)現(xiàn)堵截，被送往上海浦東公安分局。市場(chǎng)也一度傳出單九良被邊控的消息。
2015年10月8日，單九良通過媒體表示：“我沒有拿過投資者的錢。人們都太不冷靜了，但這無益于解決問題?！皢尉帕挤Q，超過90%的錢已經(jīng)被借給不到100家私人企業(yè)。余下的債務(wù)則是超過400個(gè)個(gè)人，已經(jīng)將借款人的名單交給昆明市政府和云南省政府。
2015年12月，《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》作者、曾為泛亞站臺(tái)的宋鴻兵在山西省太原市演講遭遇部分投資者的圍攻，投資者舉著標(biāo)語(yǔ)，稱“金融慣犯單九良（泛亞董事長(zhǎng)單九良）詐騙人民400億”。現(xiàn)場(chǎng)極為混亂，宋鴻兵西裝后背被扯裂，并被迫手寫道歉書。
隨后，宋鴻兵發(fā)表聲明，稱已向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，要求嚴(yán)格依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任?！巴顿Y者在泛亞公司的投資者損失與我本人沒有關(guān)系，我本人并非責(zé)任承擔(dān)方。”宋鴻兵表示，他曾經(jīng)通過第三方渠道受到泛亞的邀請(qǐng)，進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析講座，不了解公司的管理層人員、公司的組織架構(gòu)及其投資模式。
泛亞號(hào)稱是全球最大的稀有金屬交易所，擁有全球95%的銦庫(kù)存。但主業(yè)是稀有金屬交易的泛亞卻陷入了非法集資的泥沼。
昆明泛亞有色兌付危機(jī)爆發(fā)最初誘因是泛亞旗下“日金寶”的活期理財(cái)產(chǎn)品突然無法提現(xiàn)。公開資料顯示，日金寶是由泛亞有色金屬交易所推出的一款自主理財(cái)增值服務(wù)，這是一個(gè)投資者以稀有稀土金屬貨物做質(zhì)押，為實(shí)體企業(yè)進(jìn)行直接融資的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，本質(zhì)上是向買入稀有金屬者提供的借款所獲得的利息，投資者最高年化收益可達(dá)13%。
泛亞銷售人員在對(duì)外宣傳中，稱“日金寶”保本保息，隨進(jìn)隨出，跟銀行活期理財(cái)產(chǎn)品一樣。截止2015年3月底，泛亞累計(jì)成交額超過3223億。然而，自2015年4月起，規(guī)模達(dá)400多億的“日金寶”出現(xiàn)擠兌，波及全國(guó)28個(gè)省市區(qū)的22萬多投資人。有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，泛亞的工商經(jīng)營(yíng)范圍中根本沒有理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行。
昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對(duì)昆明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?，并?duì)該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。
2015年7月日，泛亞有色交易所發(fā)布公告，承認(rèn)出現(xiàn)了資金贖回困難。2015年8月31日，泛亞停止委托受托業(yè)務(wù)，但投資者的資金卻依然未能得到兌付。2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)（八）》。通報(bào)稱，昆明市政府組成專項(xiàng)工作組，全力開展各項(xiàng)工作。
2016年4月1日，公安部非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)（ecidcwc.mps.gov.cn）對(duì)昆明泛亞有色案件投資人開放，登記期限為2016年4月1日至2016年6月30日。
2018年6月30日至7月1日，云南省昆明市中級(jí)人民法院對(duì)被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司、云南天浩稀貴金屬股份有限公司等4家公司以及單九良等21名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、單九良和楊國(guó)紅涉嫌職務(wù)侵占罪一案依法公開開庭審理?！ ?/span>
昆明市人民檢察院起訴書指控，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等被告單位及單九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，承諾給付固定回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。同時(shí)，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁單九良，副總裁楊國(guó)紅還涉嫌構(gòu)成職務(wù)侵占罪。
綜合自新華社、財(cái)經(jīng)、中國(guó)基金報(bào)等媒體報(bào)道
轉(zhuǎn)自：陸家嘴同業(yè)資訊
