中國(guó)最大的母基金諾亞財(cái)富，“暴雷”了。
一石激起千層浪，供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)到底有多大？水有多深？
應(yīng)廣大學(xué)員的要求，華貿(mào)融?商學(xué)院特推出“如何在不斷暴雷的環(huán)境中，做好風(fēng)控——復(fù)雜環(huán)境下的供應(yīng)鏈金融風(fēng)控全景剖析”的線下閉門(mén)“風(fēng)控通關(guān)”課。旨在針對(duì)一個(gè)問(wèn)題（風(fēng)控問(wèn)題），徹底剖析，全方位解讀，不留死角，徹底搞懂。杜絕“摔倒在別人的坑里”！
一、全明星陣容——講師簡(jiǎn)介
01
張鵬飛
中國(guó)數(shù)據(jù)風(fēng)控領(lǐng)域頂尖專家
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)金融科技實(shí)驗(yàn)室專家
法學(xué)碩士，信用管理師，人大商學(xué)院EMBA
南開(kāi)大學(xué)供應(yīng)鏈金融方向在職研究生講師
曾任云尚數(shù)據(jù)CEO、乾潤(rùn)厚樸供應(yīng)鏈CEO、厚樸保理CRO，北京市資略律師事務(wù)所律師。
02
趙老師
中國(guó)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域頂尖專家
現(xiàn)任某大型商業(yè)銀行總行貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈金融主管。
擁有22年貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈金融、現(xiàn)金管理領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗(yàn)。
國(guó)際商會(huì)ICC銀行業(yè)協(xié)會(huì)主題專家。
近年來(lái)主要致力于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易金融的研究和市場(chǎng)實(shí)踐。
03
金賽波律師
中國(guó)供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域（保理、信用證、獨(dú)立保函、票據(jù)領(lǐng)域）頂尖律師
國(guó)際法學(xué)博士。
金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人
資深訴訟律師和仲裁員及雙語(yǔ)多課程講員
中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)金融證券保險(xiǎn)委員會(huì)副主任委員
最高人民檢察院民事行政監(jiān)督案件專家委員會(huì)專家
上海銀行法律和實(shí)務(wù)研究中心副主任
國(guó)際商會(huì)（ICC）DOCDEX專家中心信用證和保函糾紛裁決專家，國(guó)際商會(huì)銀行委員會(huì)保函工作組成員
聯(lián)合國(guó)貿(mào)易法發(fā)展委員會(huì)（UNCITRAL）第五工作組（破產(chǎn)法）和第六工作組（擔(dān)保權(quán)益）中國(guó)代表團(tuán)成員
美國(guó)IIBLP《Documentary Credit World》(DCI)雜志編委，東亞委員會(huì)副主任
國(guó)際保理商協(xié)會(huì)（FCI）法律委員會(huì)委員
ICC China信用證和保函專家組專家
中國(guó)服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)商業(yè)保理委員會(huì)（CFEC）學(xué)術(shù)委員會(huì)委員
國(guó)際大宗貨物買(mǎi)賣(mài)、船舶建造、國(guó)際工程承包及跨境復(fù)雜商業(yè)和融資交易產(chǎn)品設(shè)計(jì)及糾紛解決專家，跨境復(fù)雜商業(yè)和金融欺詐和金融犯罪及洗錢(qián)案件處理專家，國(guó)內(nèi)外信用證和獨(dú)立保函以及票據(jù)及各類(lèi)擔(dān)保交易糾紛訴訟案件解決專家。
二、閉門(mén)通關(guān)課大綱
“供應(yīng)鏈金融科技風(fēng)控全景解讀與數(shù)據(jù)風(fēng)控深度剖析”課程大綱
（張老師：8月23日全天?北京）
一、追根尋源，四問(wèn)供應(yīng)鏈金融
傳統(tǒng)金融的困境
供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)
供應(yīng)鏈金融的癥結(jié)
供應(yīng)鏈金融的突
二、供應(yīng)鏈金融科技風(fēng)控及案例解析
供應(yīng)鏈金融風(fēng)控原則、方法、思路、分類(lèi)和評(píng)估。
科技風(fēng)控概覽
（區(qū)塊鏈在風(fēng)控中的應(yīng)用；人工智能在風(fēng)控中的應(yīng)用；大數(shù)據(jù)、云計(jì)算在風(fēng)控中的應(yīng)用）
科技風(fēng)控案例解析
銀行類(lèi)：平安銀行、浙商銀行；
科技公司類(lèi)：同盾科技、云尚數(shù)據(jù)；
核心企業(yè)類(lèi)：中企云鏈、鐵建銀信；
產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司類(lèi)：銅道網(wǎng)、磁云科技、易見(jiàn)天樹(shù)、大商道。
三、數(shù)據(jù)風(fēng)控剖析——科技風(fēng)控的基礎(chǔ)與核心
信息穿透——征信大數(shù)據(jù)的整合、如何擴(kuò)展數(shù)據(jù)維度與打破數(shù)據(jù)孤島
數(shù)據(jù)清洗——如何剔除無(wú)效數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)——不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)對(duì)風(fēng)控效率和效果的影響
數(shù)據(jù)評(píng)分、建模與算法
大數(shù)據(jù)如何助力主體信用評(píng)估
大數(shù)據(jù)如何助力債項(xiàng)信用評(píng)估
大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用：
——反欺詐、風(fēng)險(xiǎn)揭示、關(guān)聯(lián)分析、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)與經(jīng)典案例剖析
（趙老師：8月24日全天?北京）
一、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制思路與經(jīng)典案例解析
（一）供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制理念、原則和要點(diǎn)
（二）供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制與傳統(tǒng)商業(yè)銀行融資風(fēng)險(xiǎn)控制的差異
（三）商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制方案介紹
1、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)
2、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)
3、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程
4、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理六大關(guān)鍵變量
5、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的視角：核心企業(yè)視角、產(chǎn)品類(lèi)型視角
（四）當(dāng)前的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制思路
二、當(dāng)前供應(yīng)鏈金融商業(yè)模式介紹與經(jīng)典案例解析
（一）核心企業(yè)模式
（二）平臺(tái)模式
（三）大數(shù)據(jù)模式
三、當(dāng)前供應(yīng)鏈金融的行業(yè)性風(fēng)控環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)與經(jīng)典案例解析
（一）建筑行業(yè)商業(yè)模式及應(yīng)用案例；
（二）醫(yī)藥和醫(yī)療行業(yè)商業(yè)模式及應(yīng)用案例；
（三）汽車(chē)行業(yè)商業(yè)模式及應(yīng)用案例；
（四）快消行業(yè)商業(yè)模式及應(yīng)用案例；
（五）其他商業(yè)模式及應(yīng)用案例
四、近期供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的案例解析
（一）承興國(guó)際供應(yīng)鏈金融合同造假，諾亞財(cái)富34億風(fēng)險(xiǎn)觸雷；
（二）閩興醫(yī)藥涉嫌欺詐，9家機(jī)構(gòu)損失金額逾20億元。
如何守護(hù)法律桶底——供應(yīng)鏈金融法律風(fēng)險(xiǎn)全景透視
（金老師：8月24日全天?北京）
一、中國(guó)供應(yīng)鏈金融涉及刑事案件的12個(gè)刑事罪名全景剖析及規(guī)避要點(diǎn)：
1） 違法發(fā)放貸款罪；
2） 貸款詐騙罪；
3） 騙取貸款、票據(jù)承兌罪、騙取金融票證罪案；
4） 合同詐騙罪；
5） 詐騙罪；
6） 虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、虛開(kāi)發(fā)票罪、偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪、非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專用發(fā)票罪；非法制造發(fā)票罪；
7） 洗錢(qián)罪；
8） 國(guó)有公司濫用職權(quán)罪；
9） 國(guó)有公司人員失職罪；
10）非國(guó)家工作人員受賄罪；
11）對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪；
12）偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪；
二、中國(guó)供應(yīng)鏈金融經(jīng)典案例剖析——如何規(guī)避那些涉案“陷阱”？
1）法律的相對(duì)滯后性，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)供應(yīng)鏈金融將處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)！
2）震驚全球金融界的“青島港”案件剖析——青島中院判決的青島德正資源控股公司刑事案件
3）銀行保理業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)為票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)剖析
4）“國(guó)際貿(mào)易大羅圈，國(guó)內(nèi)貿(mào)易小羅圈（金大律師的深刻總結(jié)）”：信用證詐騙、票據(jù)詐騙、保理詐騙，合同造假、增值稅發(fā)票造假防不勝防！
5）一線業(yè)務(wù)人員的客戶的郵箱、短信、電子郵件的風(fēng)險(xiǎn)防范
6）誰(shuí)在拿“銀行”做“賭注”——澳新銀行案件剖析
7）產(chǎn)品（創(chuàng)新）設(shè)計(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)——得小利（套利套匯），患大害的創(chuàng)新產(chǎn)品
8）e租寶——100%保證金一定安全嗎？
9）違法發(fā)放貸款罪：對(duì)付銀行的重要手段！
10)金融詐騙罪和“明知”要件——哪些是“金融從業(yè)者”應(yīng)當(dāng)知道的？
三、課程特點(diǎn)
1、痛點(diǎn)直擊、突破瓶頸：
10萬(wàn)+行業(yè)從業(yè)人員的調(diào)研反饋，深度挖掘供應(yīng)鏈金融風(fēng)控痛點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)。
20%理論+80%案例解構(gòu)，直擊痛點(diǎn)，用最短的時(shí)間突破工作瓶頸、給出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避路徑。
2、頂尖專家面授、全程案例剖析：
特邀行業(yè)的風(fēng)控頂尖專家講師，全程案例拆解，小班授課，一對(duì)一互動(dòng)交流。
3、圈層交流、優(yōu)質(zhì)人脈：
云集知名供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)、供應(yīng)鏈管理公司、商業(yè)保理公司、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、融資租賃公司、銀行、券商、基金等機(jī)構(gòu)，高質(zhì)量人脈圈，行業(yè)交流一步到位。
4、資金對(duì)接、一步到位：
“華貿(mào)融FA平臺(tái)”匯聚業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資人，大資金、大投資，為您的投資布局，保駕護(hù)航。
5、貿(mào)金腦庫(kù)、您的私家智囊團(tuán)
“華貿(mào)融-貿(mào)金腦庫(kù)”擁有業(yè)內(nèi)百位知名專家學(xué)者、行業(yè)領(lǐng)軍人、金融專家，一朝相識(shí)，永續(xù)鏈接。時(shí)時(shí)掌握最新資訊、產(chǎn)業(yè)布局與時(shí)俱進(jìn)。
四、參加企業(yè)
供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)、核心實(shí)體企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)機(jī)構(gòu)、各類(lèi)B2B平臺(tái)機(jī)構(gòu)、金融科技公司、供應(yīng)鏈管理機(jī)構(gòu)、商業(yè)保理機(jī)構(gòu)、融資租賃企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)、商業(yè)銀行、信托投資機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、投資公司、擔(dān)保公司、證券投資公司、其他各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。
五、參加人員
董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、戰(zhàn)略管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)發(fā)展部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、投資相關(guān)機(jī)構(gòu)決策者以及其他對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈金融具備投資意向的企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)。
六、課程詳情
1、課程安排：三天
2、開(kāi)課時(shí)間：2019年8月23-25日（周五、周六、周日三天）
3、開(kāi)課地點(diǎn)：北京
報(bào)名入口
