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380多個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?,凍結(jié)百億!

2019-02-19 14:35:38

截至目前,公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹椋瑩?jù)不完全統(tǒng)計(jì),查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值約百億元。

原標(biāo)題:公安機(jī)關(guān)對(duì)380余個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)約百億元

來(lái)源:新華社北京

整理:Bank資管(ID:yinhangziguan)


新華社北京2月17日電(記者熊豐)2018年6月以來(lái),P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā),嚴(yán)重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益,擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。公安部對(duì)此高度重視,立即部署各地公安機(jī)關(guān)在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,密切會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門(mén),依法開(kāi)展偵查辦案,全力以赴追贓追逃,全力維護(hù)群眾合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。截至目前,公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?,?jù)不完全統(tǒng)計(jì),查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值約百億元。

  

據(jù)介紹,2018年6月以來(lái),一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的投資群眾集中報(bào)案,案件高發(fā)態(tài)勢(shì)凸顯。犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子,以高額利息為誘餌,觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定,進(jìn)行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的、肆意占有揮霍,實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)。調(diào)查發(fā)現(xiàn),平臺(tái)實(shí)際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過(guò)百人,其中部分已確認(rèn)逃往境外,有的甚至提前辦理好第三國(guó)證件,為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。  

公安部對(duì)此高度重視,督促、指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮職能作用,依法開(kāi)展偵查辦案,全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。各地公安機(jī)關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動(dòng),將打擊重點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)龐氏騙局、情節(jié)嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺(tái),成功偵破了“聯(lián)壁金融”“理財(cái)咖”“禮德財(cái)富”等一批群眾反映強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件,有力震懾不法分子。目前,“聯(lián)壁金融”“理財(cái)咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕,“禮德財(cái)富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。

  

各地公安機(jī)關(guān)始終將追繳涉案資產(chǎn)作為維護(hù)群眾權(quán)益的核心要?jiǎng)?wù),積極采取工作措施,全力查明資金流向,最大程度為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)約百億元,并仍在持續(xù)追繳中。


期間,公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)嫌疑人列為當(dāng)前“獵狐行動(dòng)”的首要任務(wù),派出多路工作組,實(shí)施專項(xiàng)追逃,已成功從泰國(guó)、柬埔寨等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)將62名犯罪嫌疑人緝捕回國(guó)。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道,近期,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱“175號(hào)文”),提出了將堅(jiān)持以機(jī)構(gòu)退出為主要工作方向,除部分嚴(yán)格合規(guī)的在營(yíng)機(jī)構(gòu)外,其余機(jī)構(gòu)能退盡退,應(yīng)關(guān)盡關(guān),加大整治工作的力度和速度;《關(guān)于進(jìn)一步做實(shí)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸合規(guī)檢查及后續(xù)工作的通知》(下稱“1號(hào)文”)指出,完成行政核查的P2P平臺(tái),需逐步完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入。對(duì)于那些不配合P2P平臺(tái),將逐步予以清退。

同時(shí),地方監(jiān)管仍加碼,繼去年12月深圳和杭州提出控制規(guī)模的要求后,1月18日,上海市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文表示,目前上海各區(qū)正在深入開(kāi)展對(duì)120余家P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)核查工作。各網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)關(guān)于壓降存量業(yè)務(wù)規(guī)模、出借人數(shù)量、借款人數(shù)量的“三降”要求。對(duì)合規(guī)整改難度較大、規(guī)模相對(duì)較小及其他風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題相對(duì)突出的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu),應(yīng)妥善制定良性退出方案、及時(shí)退出市場(chǎng);北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布日前公告,要求在P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)行政核查期間各方積極配合,不得以行政核查為借口拒絕履行自身義務(wù);1月31日,廣東要求各網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)2月25日前須完成出借人風(fēng)險(xiǎn)提示。


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