原標題：公安機關對380余個網(wǎng)貸平臺立案偵查 查扣凍結涉案資產約百億元

來源：新華社北京

整理：Bank資管（ID：yinhangziguan）

新華社北京2月17日電（記者熊豐）2018年6月以來，P2P網(wǎng)絡借貸平臺風險頻發(fā)，嚴重侵害廣大人民群眾合法權益，擾亂市場經濟秩序。公安部對此高度重視，立即部署各地公安機關在黨委、政府統(tǒng)一領導下，密切會同有關監(jiān)管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃，全力維護群眾合法權益和市場經濟秩序。截至目前，公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺立案偵查，據(jù)不完全統(tǒng)計，查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

據(jù)介紹，2018年6月以來，一些地方的P2P網(wǎng)絡借貸平臺的投資群眾集中報案，案件高發(fā)態(tài)勢凸顯。犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定，進行虛假宣傳、虛構投資標的、肆意占有揮霍，實施非法集資犯罪活動。調查發(fā)現(xiàn)，平臺實際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人，其中部分已確認逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準備。　　

公安部對此高度重視，督促、指導各地公安機關積極發(fā)揮職能作用，依法開展偵查辦案，全力防范化解風險。各地公安機關迅速響應、積極行動，將打擊重點對準龐氏騙局、情節(jié)嚴重的網(wǎng)貸平臺，成功偵破了“聯(lián)壁金融”“理財咖”“禮德財富”等一批群眾反映強烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件，有力震懾不法分子。目前，“聯(lián)壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準逮捕，“禮德財富”等案件已經移送審查起訴。

各地公安機關始終將追繳涉案資產作為維護群眾權益的核心要務，積極采取工作措施，全力查明資金流向，最大程度為群眾挽回經濟損失。據(jù)不完全統(tǒng)計，已依法查封、扣押、凍結犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產、車輛等涉案資產價值合計約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。

期間，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺嫌疑人列為當前“獵狐行動”的首要任務，派出多路工作組，實施專項追逃，已成功從泰國、柬埔寨等16個國家和地區(qū)將62名犯罪嫌疑人緝捕回國。

另據(jù)媒體報道，近期，互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風險專項整治工作領導小組辦公室聯(lián)合下發(fā)了《關于做好網(wǎng)貸機構分類處置和風險防范工作的意見》(簡稱“175號文”)，提出了將堅持以機構退出為主要工作方向，除部分嚴格合規(guī)的在營機構外，其余機構能退盡退，應關盡關，加大整治工作的力度和速度；《關于進一步做實P2P網(wǎng)絡借貸合規(guī)檢查及后續(xù)工作的通知》(下稱“1號文”)指出，完成行政核查的P2P平臺，需逐步完成實時數(shù)據(jù)接入。對于那些不配合P2P平臺，將逐步予以清退。

同時，地方監(jiān)管仍加碼，繼去年12月深圳和杭州提出控制規(guī)模的要求后，1月18日，上海市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會發(fā)文表示，目前上海各區(qū)正在深入開展對120余家P2P網(wǎng)貸機構的現(xiàn)場核查工作。各網(wǎng)貸機構應嚴格落實國家有關部門關于壓降存量業(yè)務規(guī)模、出借人數(shù)量、借款人數(shù)量的“三降”要求。對合規(guī)整改難度較大、規(guī)模相對較小及其他風險問題相對突出的網(wǎng)貸機構，應妥善制定良性退出方案、及時退出市場；北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室發(fā)布日前公告，要求在P2P網(wǎng)貸機構行政核查期間各方積極配合，不得以行政核查為借口拒絕履行自身義務；1月31日，廣東要求各網(wǎng)貸機構2月25日前須完成出借人風險提示。