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國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)(2018-10-22)

2018-10-23 17:22:40

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)),國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,遏制洗錢及相關(guān)犯罪,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第492號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報(bào)如下:

案例1:南洋商業(yè)銀行(中國(guó))上海分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

20157月至20167月,南洋商業(yè)銀行(中國(guó))上海分行憑企業(yè)虛假合同和提單,違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款126.52萬元人民幣。

案例2:交通銀行金華分行虛假貿(mào)易融資

20156月至20167月,交通銀行金華分行憑企業(yè)虛假合同和提單,違規(guī)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款160.74萬元人民幣。

案例3:中國(guó)建設(shè)銀行福清分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

20126月至20157月,中國(guó)建設(shè)銀行福清分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未盡審核責(zé)任,未按規(guī)定對(duì)貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款419.03萬元人民幣。

案例4:光大銀行廈門火炬園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

20148月至20161月,光大銀行廈門火炬園支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未盡審核責(zé)任,未按規(guī)定對(duì)債務(wù)人主體資格、預(yù)計(jì)還款資金來源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款134.85萬元人民幣。

案例5:渤海銀行天津?yàn)I海新區(qū)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

201412月至201510月,渤海銀行天津?yàn)I海新區(qū)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未盡審核責(zé)任,未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來源、貸款資金用途及擔(dān)保履約可能性進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款324.48萬元人民幣。

案例6:招商銀行濟(jì)南分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯案

20161月至20176月,招商銀行濟(jì)南分行違規(guī)為客戶利用702名境內(nèi)個(gè)人年度購匯額度辦理分拆售付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款60萬元人民幣。

案例7:中國(guó)銀行威海分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯案

20161月至20176月,中國(guó)銀行威海分行違規(guī)為客戶利用142名境內(nèi)個(gè)人年度購匯額度辦理分拆售付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款50萬元人民幣。

案例8:金石包裝(嘉興)有限公司逃匯案

201012月至201611月,金石包裝(嘉興)有限公司辦理外匯登記未如實(shí)披露返程投資企業(yè)實(shí)際控制人信息,并違規(guī)匯出利潤(rùn)290.12萬美元。

該行為違反《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資管理有關(guān)問題的通知》第十五條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款95萬元人民幣。

案例9:博采林電子科技(深圳)有限公司逃匯案

20153月至20171月,博采林電子科技(深圳)有限公司辦理外匯登記未如實(shí)披露返程投資企業(yè)實(shí)際控制人信息,并違規(guī)匯出利潤(rùn)318.82萬美元。

該行為違反《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》第十五條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款104.70萬元人民幣。

案例10:淄博修文外國(guó)語學(xué)校逃匯案

20157月至20177月,淄博修文外國(guó)語學(xué)校利用18名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度,違規(guī)以分拆購付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金94.48萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款32.31萬元人民幣。

案例11:浙江九龍山國(guó)際旅游開發(fā)有限公司逃匯案

201512月,浙江九龍山國(guó)際旅游開發(fā)有限公司對(duì)外支付預(yù)付貨款298萬美元,無實(shí)際對(duì)應(yīng)進(jìn)口貨物。

該行為違反《貨物貿(mào)易外匯管理指引》(匯發(fā)〔201238號(hào)文印發(fā))第三條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款95萬元人民幣。

案例12:青島鑫浩宇國(guó)際貿(mào)易有限公司逃匯案

20161月至12月,青島鑫浩宇國(guó)際貿(mào)易有限公司借用其他公司的海運(yùn)提單虛構(gòu)貿(mào)易背景,對(duì)外付匯412.07萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款140萬元人民幣。

案例13:天津世通機(jī)械進(jìn)出口有限公司逃匯案

20175月,天津世通機(jī)械進(jìn)出口有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用虛假提單,對(duì)外付匯316.49萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款109萬元人民幣。

案例14:香港籍陳某非法買賣外匯案

20151月至8月,陳某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將1700萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶,用于購買境外房產(chǎn)等。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款153萬元人民幣。

案例15:廣東籍香某非法買賣外匯案

20157月至8月,香某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將425萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其親屬境外賬戶,用于購買境外房產(chǎn)等。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款34萬元人民幣。

案例16:浙江籍蔡某非法買賣外匯案

20167月,蔡某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將1300萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶,用于支付住房抵押貸款及其他費(fèi)用。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款65萬元人民幣。

案例17:江蘇籍顧某分拆逃匯案

20161月至10月,顧某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用32名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度,將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)208.82萬加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款53萬元人民幣。

案例18:廣東籍張某分拆逃匯案

20164月至12月,張某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用33名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度,將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,用于購買境外房產(chǎn)等,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)122.62萬英鎊。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款53萬元人民幣。

案例19:遼寧籍孔某分拆逃匯案

20173月至7月,孔某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用24名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度,將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)119.08萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款41萬元人民幣。

案例20:江西籍李某分拆逃匯案

20179月至10月,李某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用26名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度,將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)129.73萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款54萬元人民幣。(完)


來源: 國(guó)家外匯管理局

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