來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)（ID：jjckb-wx）
4月16日，國家外匯管理局在其官網(wǎng)通報(bào)一批共10個(gè)違規(guī)典型案例。此次違規(guī)典型案例通報(bào)與以往不同，主要涉及跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移。
國家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，此次選取部分典型案例予以通報(bào)，主要目的是向社會(huì)公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴(yán)重危害性。他還稱，當(dāng)前，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢依然非常嚴(yán)峻和復(fù)雜，外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，保持對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的高壓打擊態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，近年來，為及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)、警示廣大市場主體，外匯局加大對(duì)銀行、企業(yè)、個(gè)人有關(guān)外匯處罰案例的公開通報(bào)力度?！芭c以往案例通報(bào)不同，這次通報(bào)的主要是跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的典型案件。”他說。
此次通報(bào)的10個(gè)典型案例，均是通過地下錢莊非法匯兌和轉(zhuǎn)移資金，均用于境外賭博或償還賭債，部分資金運(yùn)作手法隱蔽，利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶，通過拆分、多次劃轉(zhuǎn)等方法規(guī)避監(jiān)管。
其中，天津籍刑某非法買賣外匯案涉案金額較大，涉案金額超300萬美元。根據(jù)通報(bào)內(nèi)容，2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
上述負(fù)責(zé)人也表示，還有同一主體通過不同地下錢莊多次非法兌換賭資的情況。在貴州籍李某非法買賣外匯案中，2015年10月至2016年7月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬美元。2018年4月至8月，李某再次通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合136.4萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
“對(duì)這些違法違規(guī)行為處罰的同時(shí)，將其納入征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度?！鄙鲜霾块T負(fù)責(zé)人還表示。
保持對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的高壓打擊態(tài)勢
“跨境賭博犯罪直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國家形象。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，境外賭博網(wǎng)站加大對(duì)我公民招賭力度，一些地下錢莊協(xié)助非法匯兌涉賭資金，危害更加突出，必須堅(jiān)決依法嚴(yán)懲。”上述部門負(fù)責(zé)人明確表示，此次選取部分典型案例予以通報(bào)，主要目的是向社會(huì)公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴(yán)重危害性。請(qǐng)廣大人民群眾自覺抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實(shí)保障自身合法權(quán)益。
外匯局對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移等違法行為一直保持高壓打擊態(tài)勢。2019年以來，外匯局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元。“外匯局積極配合公安機(jī)關(guān)，從資金鏈治理角度，重點(diǎn)打擊涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移，持續(xù)整治涉賭資金的非法跨境支付渠道。”上述部門負(fù)責(zé)人表示。
該部門負(fù)責(zé)人還坦言，當(dāng)前，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢依然非常嚴(yán)峻和復(fù)雜。外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，保持對(duì)地下錢莊、跨境賭博的高壓打擊態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。“一是加大對(duì)涉賭資金非法匯兌行為的查處和懲治力度。二是配合公安機(jī)關(guān)，持續(xù)嚴(yán)厲打擊地下錢莊，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金非法匯兌和流通渠道。三是會(huì)同公安部、人民銀行進(jìn)一步深化防控涉賭‘資金鏈’治理工作，加大對(duì)涉賭資金渠道封堵與管控力度，依法查處為跨境賭資違法違規(guī)提供支付結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)。”他說。
部分違規(guī)典型案例如下：
2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2019年1月，唐某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合250.6萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款119萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2018年4月至12月，巫某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額折合200.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款96.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2019年1月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合147.1萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2018年5月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合156.91萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2015年10月至2016年7月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬美元。2018年4月至8月，李某再次通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合136.4萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款83.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2018年7月至12月，錢某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合127萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款60.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。2017年12月至2018年2月，文某通過地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬港元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。案例10：境外個(gè)人CHEONG某非法買賣外匯案
2018年2月至7月，CHEONG某利用境內(nèi)賬戶通過地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
